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杭州警方打掉“家族式”犯罪团伙:高薪受聘专
发布时间:2018-11-01

10月16日,民警在厦门市集美区抓获5名职业取款犯罪嫌疑人;22日,又1名犯罪嫌疑人在深圳落网,此外还有1名嫌疑人迫于压力向福建警方自首。

据薛某交代,取了几次钱后,他意识到钱来历不明,但仍心存荣幸,所以始终带着亲戚连续帮表姐林某某取钱。为防止被追究或被认出,他们个别不在固定银行网点取款,有时还顺便跑到本地的银行网点取钱,并通过转账方式调解取钱的银行。多少个月下来,这个“家族式”团伙的取现金额高达数千万元,薛某曾经一次性交给林某某380万元现金。

经查,薛某(1995年生)是福建平潭县人。今年4月,他的表姐林某某给他介绍了一份工作,称是某资金盘的资金需要找人帮忙提现,他只有多办些银行卡,等资金到帐上后帮忙掏出就能够,月工资1万元,同时表姐还一再保障无危险。薛某想到这工作操作简单,且表姐是本人人,即时同意了。之后,他办理了多张银行卡,每当有钱进账,他就到银行取出交给林某某。

澎湃新闻10月31日从杭州淳安县公安局获悉,日前该局千岛湖派出所打掉了这个为欺骗分子职业取款的“家族式”犯法团伙,薛某等7名嫌疑人涉嫌诈骗已被刑事拘留收禁,波及诈骗案件10起,该案还在进一步考核中。

10月1日,千岛湖派出所接到王女士报警,称其之前在网上意识一个姓林的友人,聊熟后对方推举她网络投注彩票,说是可能轻松赚钱。为取得王女士信赖,对方还将自己的账号给了她,并引导她投注、取现等操作。王女士看到了里面的“商机”,也在该网站注册账号进行投注,先后共投资95万元。10月1日,王女士在该平台提现时,页面显示提现成功,银行卡却不收到钱,而那位林姓友人也失联了。

接警后,千岛湖派出所民警通过对收款账户资金流向的查究,发现王女士被骗的钱已被分流到多少个二级账户,再经多次分流,最终在福建省厦门市被取走。在案件侦查中,一个取款团伙进入警方视线,经过比对跟筛查,民警判断取款人系薛某等人。

目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事扣留,波及诈骗案件10起,所涉案件均采用在相亲网站物色被骗人,以恋爱为由通过网络聊天熟悉后,骗其在赌博网站注册后勾引被害人投注,将其转账金额取走后中断联系。

标签 取现 投注 警方 犯罪团伙 银行卡

不久,林某某找到薛某,渴望他再找些人帮忙取钱,还特别嘱咐一定要信任的人,并开出每月6000元到8000元的工资。薛某陆续推荐了妻子、大舅子、堂弟等人加入,组成了一个职业取款团伙。每次钱到账,收到钱的账户所有人就到周边银行将钱取出,统一交给薛某保留,薛某做好记录后将现金交给林某某。


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